何寧寧先生 (主席)執行董事

何寧寧先生（「何先生」），53歲，于二零一四年五月五日起獲委任為董事并于二零一四年十一月十三日起調任執行董事。何先生自二零一四年十一月十三日起擔任本公司董事會主席及提名委員會（「提名委員會」）主席，主要負責本集團整體策略規劃及制訂投資策略。 何先生于二零零七年十月創辦昆山丘鈦中國，在電氣和電子行業擁有超過20年經驗。于創立本集團前，何先生曾于一九九二年七月至一九九七年四月擔任電子組件制造商東莞三星電機有限公司的銷售主管，主要負責銷售及交付管理。于二零零零年十一月及二零零四年六月，何先生創立幸誠賽貝亞太有限公司（一間主要從事打印機頭代理銷售的公司）（「幸誠賽貝」）及深圳市西可德信通信技術設備有限公司（一間主要從事研發及銷售完整手機組件的公司）（「深圳西可」），并一直擔任幸誠賽貝亞太有限公司及深圳西可的主席。何先生主要負責策略規劃。于二零零四年十二月，何先生創立西可通信技術設備（河源）有限公司（一間主要從事銷售及生產完整手機、手機組件及模組的公司）（「河源西可」），并一直擔任河源西可的主席。何先生主要負責河源西可的策略規劃。 何先生于一九九二年七月獲得北京大學理學學士學位，主修天氣動力學并于二零零二年三月獲得加州大學的工商管理碩士學位。

胡三木先生執行董事及行政總裁

胡三木先生（「胡先生」），48歲，于二零一六年七月八日起獲委任為本公司執行董事，并于二零二零年十二月十五日起獲委任為本公司行政總裁。其主要負責本公司的日常運營管理，尤其以本集團生物識別模組的業務運營管理為主。于加入本集團前，胡先生曾于一九九八年七月至二零零二年十一月于偉易達電子產品（深圳）有限公司（一間主要從事電訊產品制造的公司）擔任多個職位，最后擔任機械結構工程師，并主要負責機械設計。于二零零二年十一月至二零零四年八月，胡先生曾于連接器產品制造商天津安費諾凱翼電子有限公司擔任多個職位，最后擔任銷售工程師，并主要負責維系現有客戶關系及拓寬銷售網絡。于二零零四年七月至二零零九年十一月，胡先生曾于主要從事制造及銷售精密連接器的公司唯安科技有限公司擔任多個職位，最后擔任銷售總監，并主要負責銷售管理及產品規劃。胡先生于一九九八年七月獲得西安科技大學（前稱西安礦業學院）工程學士學位，主修機械設計及制造。

范富強先生執行董事

范富強先生（「范先生」），46歲，于二零二零年十二月十五日起獲委任為本公司執行董事。范先生于二零一四年十一月十三日起擔任本公司風險管理委員會成員。范先生主要負責財務管理、證券事務及風險控制。于加入本集團前，范先生曾于一九九六年七月至二零一一年六月在中國銀行河源分行（一間主要從事提供多種企業銀行、個人銀行、投資銀行及其他服務的國有銀行）擔任多個職位，最后擔任中國銀行河源分行高新區支行的行長及河源分行企業部副總經理，主要負責授出信貸融資、風險管理及國際結算。于二零一三年五月至二零一四年四月以及二零一一年七月至二零一四年四月，范先生分別擔任深圳西可及河源西可的財務總監助理，主要負責法律合規事宜及風險控制。范先生于一九九六年七月獲得中國廣東國際金融學校的專業證書，主修國際金融。彼于二零零八年一月獲得中國中共廣東省委黨校的畢業證書，主修公共管理，于二零一九年七月獲得華南理工大學的大學畢業證書，主修行政管理。

高秉強先生獨立非執行董事

高秉強先生（「高先生」），73歲，太平紳士，于二零一七年五月三十一日獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會成員（「審核 委員會」）、薪酬委員會成員（「薪酬委員會」）、提名委員會成員及風險管理委員會主席。高先生持有香港大學理學士（榮譽）學士學位，以及持有美國伯克萊加利福尼亞大學理學士碩士學位和哲學博士學位。彼為北京大學及清華大學兼任教授、香港科技大學工程學院機電工程系榮休教授及前任院長。高先生 于一九九一年至一九九三年期間出任美國伯克萊加利福尼亞大學電子工程 及計算器科學系副主任，并于一九八二年至一九八四年期間為美國貝爾實驗 室(BellLabs)的成員。高先生現分別為香港上市公司恒基兆業發展有限公司（股 份代號：0097）、恒基兆業地產有限公司（股份代號：0012 ）及偉易達集團有 限公司（股份代號：00303）之獨立非執行董事，并擔任中國上市公司博通集成 電路（上海）股份有限公司（股份代碼：603068.SH）（「博通公司」）之董事。

初家祥先生獨立非執行董事

初家祥先生（「初先生」），54歲，于二零一四年十一月十三日獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。于一九九七年六月至二零零二年六月，初先生于計算機裝置、測試及技術解決方案供貨商者惠普科技股份有限公司出任多個不同職位，最后擔任銷售專家，主要負責監督計算機裝置的銷售部門。于二零零二年五月至二零零四年八月，初先生在中華開發創業投資股份有限公司（臺灣證券交易所上市公司中華開發金融控股股份有限公司（股份代號：2883）的全資附屬公司，該公司主要從事企業營運、管理及咨詢服務）擔任投資經理。初先生主要負責研究及評估投資計劃和投資后管理。于二零一四年一月，初先生成立風險投資公司普訊創新股份有限公司，出任董事總經理及擔任主席兼行政總裁，主要負責策略規劃。自二零零四年八月至二零一四年一月，初先生在風險投資公司普訊創業投資（前稱普訊創業投資股份有限公司）擔任總經理，主要負責研究及評估投資計劃和投資后管理。初先生還曾擔任臺灣證券柜臺買賣中心上市公司晶達光電股份有限公司（股份代碼：4995）和瑞鼎科技股份有限公司（股份代碼：3592）的法定代表人。初先生現分別為博通公司（一家于上海證券交易所上市之公司，股份代碼：603068.SH）之董事及群光電子股份有限公司（一家于臺灣證券交易所上市之公司，股份代號：2385 ）之獨立董事。初先生于一九九三年七月獲得臺灣國立清華大學的電機工程學理學士學位及于一九九五年六月獲得臺灣國立成功大學的管理學碩士學位。初先生于二零零八年五月至二零一零年五月擔任 臺灣創業投資商業同業公會之理事會成員。

許曉澄女士獨立非執行董事

許曉澄女士（「許女士」），36歲，自二零一五年起成為香港會計師公會會員，于會計、審計、財務及稅務方面擁有豐富經驗。許女士現為香港執業會計師、英格蘭及威爾斯特許會計師，并擔任一家香港辦學團體校董。于加入許錫榮會計師事務所成為審計合伙人前，許女士于羅兵咸永道會計師事務所擔任審計經理，在此彼曾參與多個大型企業（包括上市公司及跨國公司）的審計及鑒證項目。許女士擁有南加州大學會計專業學士學位。

蔡云先生財務總監

蔡云先生（「蔡先生」），38歲，自二零二零年十二月起獲委任為本公司財務總監，主要負責本集團財務管理工作。于二零一七年四月加入本集團之前，蔡先生于二零零五年七月至二零零六年十二月期間擔任中糧集團福臨門食品有限公司的成本會計，主要負責成本核算及成本控制工作。于二零零六年十二月至二零一七年三月期間，蔡先生在蘇州三星電子有限公司擔任多個崗位，最后擔任財務經理，主要負責財務控制、分析及年度預算編制工作。蔡先生于二零零五年七月獲得揚州大學管理學學士學位，主修會計專業。自二零二一年三月起，蔡先生為中國注冊會計師協會會員。

程芝化先生公司秘書

程芝化先生（「程先生」），46歲，于二零一七年十一月二十一日起獲聘任為本 公司之公司秘書。程先生于一九九九年于暨南大學畢業，取得會計學士學位，并于二零一零年于暨南大學取得工商管理碩士學位。程先生亦為中國注冊會計師協會會員。彼現為香港一間私人公司之財務總監并于香港及中國多家公司及會計師事務所擁有逾20年處理會計及合規事宜方面之經驗。自二零一七年起，程先生為香港會計師公會會員。

王健強先生昆山丘鈦中國之董事及總經理

王健強先生（「王先生」），50歲，為本公司之間接全資附屬公司昆山丘鈦中國之董事及總經理，主要負責昆山丘鈦中國的業務運營管理。于加入本集團前，王先生于一九九五年十月至一九九六年九月在計算機硬件制造商東莞新科電子廠擔任質量保證部主管，主要負責產品質量保證。于一九九八年八月至二零 零五年一月，彼擔任電子組件制造商三星電機（香港）有限公司深圳辦事處的助理銷售經理，主要負責銷售電子組件。于二零零五年二月至二零一四年四月 及二零零五年十二月至二零一四年四月，王先生分別擔任深圳西可及河源西 可的財務總監，主要負責審計管理及預算。王先生于二零一四年五月五日獲委任為本公司董事并于二零一四年十一月十三日調任執行董事，直至二零二零年十二月十五日辭任。王先生還曾于二零一六年七月八日起擔任本公司行政總裁，直至二零二零年十二月十五日辭任。王先生于一九九五年六月獲得四川工業學院的工程學士學位，主修流體機械及工程。王先生為何先生的繼弟。

劉統權先生昆山丘鈦中國之董事及副總經理

劉統權先生（「劉先生」），44歲，為昆山丘鈦中國之董事及副總經理。劉先生主要負責產能規劃、生產計劃調度、工藝工程、自動化開發及生產管理。于加入本集團前，劉先生曾于二零零二年七月至二零零七年十一月擔任液晶顯示器制造商昆山凌達光電技術有限公司的生產經理，主要負責生產管理。劉先生分別于二零零二年六月獲得武漢大學的工程學士學位，主修測控技術與儀器，以及于二零零二年七月取得武漢大學頒發的經濟學學士學位。劉先生亦為本公司之附屬公司丘鈦光電及深圳德龐之董事。